Fraudele bancare, miza trecerilor ilegale a frontierei dintre Canada și SUA de către români

Citește și

Români, printre victimele atacului armat din Germania

Update 2: Un tânăr din Giurgiu, în vârstă de 23 de ani, se numără printre victimele atacului armat de...

Liberalii din Quebec vor o taxă care să frâneze speculația imobiliară

Partidul Liberal din Quebec, principalul partid de opoziție din parlamentul provincial, a cerut adoptarea unei taxe speciale care să...

Epidemiile secolului XXI. Episodul 3: Meningita – o boală care poate declanşa epidemii la scară largă

Meningita meningococică reprezintă o boală devastatoare provocată de bacteria Neisseria meningitides, care are potenţialul de a cauza epidemii la...
Viorel Anghel
Viorel Anghel
Viorel Anghel, absolvent de Filo­sofie, a început să lucreze în pre­să în 1995, la ziarul Ulti­ma oră şi la agenţiile de pre­să Infomedia şi AR Press (Ro­mânia Liberă). A fondat şi condus, din 1999, mediaTRUST România, una dintre cele mai importante firme de monitorizare a presei din ţară. În Canada, din 2004. Pasionat de webdesign şi ascultător de muzică "made in Canada".

O parte din trecerile ilegale ale românilor din Canada spre Statele Unite erau organizate de o rețea din România și scopul acestora era comiterea de fraude bancare.

Autoritățile americane s-au plâns de mai multe ori că, după ridicarea de către Canada a obligativității vizelor pentru români, au constatat o creștere a numărului de cazuri de trecere ilegală a frontierei dintre Canada și Statele Unite.

10 români erau fost prinși doar într-o săptămână, în 2018, de autoritățile americane în timp ce traversau ilegal granița dintre Canada spre Statele Unite, anunță presa din Canada și SUA.

Autoritățile din România au anunțat vineri, 14 februarie, că un număr de cinci persoane au fost reţinute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, într-un dosar penal privind infracţiuni informatice. Trei dintre acestea au primit ulterior mandate de arestare, iar alte două sunt în arest la domiciliu.

„În urma investigaţiilor efectuate şi a schimbului de informaţii efectuat prin intermediul U.S. Secret Service s-a stabilit faptul că gruparea infracţională, formată din cetăţeni români, ar fi racolat persoane din România, pe care le-ar fi ajutat să ajungă în S.U.A., de multe ori prin trecerea ilegală a frontierei dintre S.U.A. şi Canada.

Prin intermediul acestor persoane s-au fraudat mai multe ATM-uri de pe teritoriul statelor americane Virginia şi Carolina de Nord, prin instalarea unor dispozitive de citire a datelor de pe cardurile bancare, iar ulterior efectuarea de retrageri frauduloase din conturile victimelor. Banii astfel obţinuţi erau trimişi în România de către membrii grupării, prin intermediul unor colete expediate pe nume false şi folosiţi de către aceştia pentru demararea unor investiţii imobiliare”, a arătat DIICOT, în comunicatul de presă citat de Agerpres.

În urma colaborării între cele două state, pe teritoriul S.U.A. au fost reţinute alte 8 persoane, membre ale grupului infracţional.

Photo by Aranami

- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele articole

Sfârșit de vis pentru Team România la turneul de hochei de la Quebec

Sfârșit de vis pentru hocheiștii de la „Team România”, care au pierdut semifinala disputată contra celor de la Titans...

Simona Halep, campioană la Dubai, după un meci nebun

Simona Halep a câștigat turneul WTA de la Dubai după ce a trecut în finală de Elena Rybakina, din Kazahstan. A fost un meci nebun,...

Simona Halep s-a retras din turneul de la Doha

Simona Halep, numărul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 2.939.695 dolari, care va începe luni,...

Team România, în semifinalele turneului de hochei de la Quebec

Echipa de hochei „Team România” s-a calificat în semifinalele turneului de hochei „Québec International Pee-Wee”, care are loc în aceste zile în Ville de...

Simona Halep, 27 de controale anti-doping în 2019

Simona Halep, în prezent numărul 2 WTA, a fost supusă de 27 de ori unor teste antidoping organizate de Federaţia internaţională de tenis (ITF)...
- Publicitate -

Articole similare

- Publicitate -