O parte din trecerile ilegale ale românilor din Canada spre Statele Unite erau organizate de o rețea din România și scopul acestora era comiterea de fraude bancare.
Autoritățile americane s-au plâns de mai multe ori că, după ridicarea de către Canada a obligativității vizelor pentru români, au constatat o creștere a numărului de cazuri de trecere ilegală a frontierei dintre Canada și Statele Unite.
10 români erau fost prinși doar într-o săptămână, în 2018, de autoritățile americane în timp ce traversau ilegal granița dintre Canada spre Statele Unite, anunță presa din Canada și SUA.
Autoritățile din România au anunțat vineri, 14 februarie, că un număr de cinci persoane au fost reţinute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, într-un dosar penal privind infracţiuni informatice. Trei dintre acestea au primit ulterior mandate de arestare, iar alte două sunt în arest la domiciliu.
„În urma investigaţiilor efectuate şi a schimbului de informaţii efectuat prin intermediul U.S. Secret Service s-a stabilit faptul că gruparea infracţională, formată din cetăţeni români, ar fi racolat persoane din România, pe care le-ar fi ajutat să ajungă în S.U.A., de multe ori prin trecerea ilegală a frontierei dintre S.U.A. şi Canada.
Prin intermediul acestor persoane s-au fraudat mai multe ATM-uri de pe teritoriul statelor americane Virginia şi Carolina de Nord, prin instalarea unor dispozitive de citire a datelor de pe cardurile bancare, iar ulterior efectuarea de retrageri frauduloase din conturile victimelor. Banii astfel obţinuţi erau trimişi în România de către membrii grupării, prin intermediul unor colete expediate pe nume false şi folosiţi de către aceştia pentru demararea unor investiţii imobiliare”, a arătat DIICOT, în comunicatul de presă citat de Agerpres.
În urma colaborării între cele două state, pe teritoriul S.U.A. au fost reţinute alte 8 persoane, membre ale grupului infracţional.
Photo by Aranami 
